Democracia, desigualdad y fondos financieros ilícitos: apuntes desde México

Abstract

En la tradición colonial del acato pero no cumplo, la región latinoamericana creó prácticas informales para neutralizar las normas que se veían como perjudiciales a los intereses personales. En la Colonia la figura fue el contrabando pero posteriormente se registraron otras expresiones. Así, aparecieron el fraude electoral, la evasión fiscal, el clientelismo, o los fondos ilícitamente transferidos al exterior. Si revisamos la historia, las medidas coyunturales no resultaron en cambios de conducta, pero tampoco los cambios estructurales, tales como la democracia o el Consenso de Washington. Si bien no es el único caso en la región, la situación de México como uno de los tres mayores productores de Fondos Financieros Ilícitos (FFI) del mundo, justifica su análisis. El fenómeno tiene una dimensión ética pero también práctica: supone trato diferenciado en la población y un grave perjuicio a las arcas del Estado. Nuestra hipótesis es que los FFI se propician cuando existe una correlación con una democracia (con instituciones todavía débiles) y elevada desigualdad social ( que multiplica el trato diferenciado).

Na tradição colonial de Acato, mas não cumprem a América Latina criou práticas informais para neutralizar as regras que foram vistas como prejudiciais para interesses pessoais. Na Colônia ele estava contrabandeando mas depois outras expressões foram registradas. Assim, apareceram como a fraude eleitoral, a evasão fiscal, o patrocínio, ou de fundos ilegalmente transferidos para o exterior. Se formos analisar a história, veremos que as medidas conjunturais não resultaram em mudanças no comportamento, nem também em mudanças estruturais, como a democracia ou o Consenso de Washington. Embora não seja o único caso na região, a situação no México, como um dos três maiores produtores de fundos financeiros ilícitos (FFI) do mundo, justifica a sua análise. O fenômeno tem uma dimensão ética, mas também prática: envolve tratamento diferenciado na população e danos graves para os cofres do Estado. Nossa hipótese é que o FFI ocorre em contextos onde existe uma correlação entre uma democracia (com instituições ainda fracas) e alta desigualdade social (que multiplica o tratamento diferenciado).